In Monitorul Oficial 341/2012 a fost publicat Ordinul 664/2012 al ministrului Finantelor Publice privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei.
In cadrul anexei ce face parte integranta din Ordinul 664/2012 al ministrului Finantelor Publice se arata ca autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare entitati si prevazute la art. 2 din anexa nr. 2 la ordin, se realizeaza prin intermediul Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, structura interministeriala care isi desfasoara activitatea la sediul Ministerului Finantelor Publice.
Prin procesul de autorizare si atribuire a codurilor statistice de catre Ministerul Finantelor Publice se intelege:
a) emiterea autorizatiei pentru activitati de schimb valutar desfasurate de entitatile prevazute la art. 2;
b) atribuirea codului statistic in baza caruia entitatile prevazute la art. 2 pot efectua activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei;
Prin inregistrare se intelege atribuirea unui cod statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar. Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezinta autorizatie pentru punctele de schimb valutar;
Prin autorizatie se intelege documentul nominal in baza caruia entitatile prevazute la art. 2 au dreptul sa desfasoare in mod direct activitati de schimb valutar;
Prin punct de schimb valutar se intelege locatia unde se desfasoara efectiv activitati de schimb valutar.
Activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romaniei pot fi efectuate cu indeplinirea conditiilor legale aplicabile numai de urmatoarele categorii de entitati:
a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand ca principal obiect de activitate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare – activitati ale birourilor de schimb valutar. Activitatile secundare nu pot fi altele decat cele incluse in cod CAEN 6619 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si coduri de pensii – remiterea de bani.
b) persoane juridice si alte entitati care beneficiaza de prevederi legale exprese si au stipulate activitatile de schimb valutar pentru persoane fizice in actele constitutive care le reglementeaza infiintarea si functionarea;
c) entitati care detin in administrare structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica si au in obiectul de activitate operatiuni de cumparare de valute (cotate si necotate) sub forma de numerar si substitute de numerar;
Entitatile prevazute la lit. b) pot efectua operatiuni de schimb valutar, altele decat cele pentru persoane fizice.
Entitatile care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin trebuie sa obtina autorizatie anterior inceperii activitatii de schimb valutar in conformitate cu prevederile prezentului ordin.
Sursa: Infolegal
